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（三）掌握存款業(yè)務(wù)的種類、特點與流程；

（四）掌握負(fù)債業(yè)務(wù)相關(guān)的監(jiān)管政策法規(guī)。

九、資產(chǎn)業(yè)務(wù)

（一）了解銀行投資業(yè)務(wù)的種類與流程；

（二）掌握銀行貸款不同業(yè)務(wù)品種分類與管理實操；

（三）掌握資產(chǎn)業(yè)務(wù)相關(guān)的監(jiān)管政策法規(guī)。

十、銀行其他業(yè)務(wù)

（一）熟悉銀行其他業(yè)務(wù)的分類、范圍和特點；

（二）掌握銀行其他業(yè)務(wù)相關(guān)監(jiān)管政策法規(guī)。

第四部分 銀行經(jīng)營管理與創(chuàng)新

十一、市場營銷

（一）了解銀行產(chǎn)品開發(fā)管理的主要內(nèi)容、目標(biāo)和方法；

（二）熟悉銀行客戶管理的重要性、主要方式和客戶的風(fēng)險管理；

（三）熟悉銀行市場營銷的方法；

（四）熟悉市場定位的內(nèi)容及監(jiān)管要求。

十二、績效考評

（一）熟悉銀行日常管理制度的內(nèi)容、方法、部門設(shè)置和管理流程；

（二）熟悉銀行績效考評的原則；

（三）熟悉銀行績效考核指標(biāo)的分類與運用。

十三、財務(wù)管理

（一）了解金融會計制度改革對商業(yè)銀行的影響；

（二）熟悉銀行財務(wù)管理的內(nèi)容、原則及監(jiān)管要求；

（三）熟悉銀行會計制度的內(nèi)容、原則及監(jiān)管要求。

十四、金融創(chuàng)新

（一）了解金融創(chuàng)新的內(nèi)容及原則；

（二）了解金融創(chuàng)新業(yè)務(wù)與產(chǎn)品；

（三）了解互聯(lián)網(wǎng)金融的主要發(fā)展模式、特征；

（四）了解金融創(chuàng)新管理的內(nèi)容與監(jiān)管要求；

（五）熟悉互聯(lián)網(wǎng)金融對銀行業(yè)發(fā)展的影響及對策；

（六）掌握互聯(lián)網(wǎng)金融監(jiān)管政策法規(guī)。

第五部分 非銀行金融機(jī)構(gòu)和業(yè)務(wù)

十五、了解非銀行金融機(jī)構(gòu)的行業(yè)發(fā)展情況和基本功能定位；

十六、熟悉非銀行金融機(jī)構(gòu)的核心業(yè)務(wù)；

十七、掌握非銀行金融機(jī)構(gòu)的監(jiān)管政策法規(guī)。

第六部分 內(nèi)控、合規(guī)與審計

十八、內(nèi)部控制

（一）掌握銀行內(nèi)部控制的原則、流程與操作規(guī)則；

（二）掌握內(nèi)部控制的監(jiān)管原則、管控重點。

十九、合規(guī)管理

（一）掌握銀行合規(guī)文化建設(shè)工作的意義和內(nèi)容；

（二）掌握建立合規(guī)文化的方法；

（三）掌握銀行合規(guī)管理的原則、流程與操作規(guī)則；

（四）掌握銀行合規(guī)管理的組織體系建設(shè)、崗位設(shè)置要素和基本職責(zé)。

二十、內(nèi)外部審計

（一）了解外部審計的內(nèi)容、委托、質(zhì)量控制、審計結(jié)果的運用、銀監(jiān)會與外部審計的溝通等；

（二）了解基層銀行需關(guān)注的內(nèi)外部審計事項；

（三）熟悉內(nèi)部審計的內(nèi)容、職責(zé)與權(quán)限、審計工作流程、考核與問責(zé)、監(jiān)管評估等。

第七部分 銀行風(fēng)險管理

二十一、全面風(fēng)險管理的框架

（一）了解銀行風(fēng)險管理的主要類型；

（二）熟悉銀行風(fēng)險管理的主要策略和方法；

（三）熟悉全面風(fēng)險管理的原理、框架和實踐方法。

二十二、信用風(fēng)險管理

（一）掌握信用風(fēng)險管理的內(nèi)容、計量方法及控制管理；

（二）掌握貸款的五級分類及應(yīng)用；

（三）掌握不良資產(chǎn)處置的內(nèi)容和實踐方法。

二十三、操作風(fēng)險管理

（一）掌握操作風(fēng)險管理體系、要點和實踐方法；

（二）掌握重要操作風(fēng)險的類別和特征。

二十四、聲譽(yù)風(fēng)險管理

（一）了解聲譽(yù)風(fēng)險的內(nèi)容；

（二）熟悉聲譽(yù)風(fēng)險的控制管理和方法。

第八部分 銀行業(yè)消費者權(quán)益保護(hù)和社會責(zé)任

二十五、銀行業(yè)消費者權(quán)益保護(hù)

（一）熟悉銀行業(yè)消費者權(quán)益保護(hù)的意義和內(nèi)涵；

（二）熟悉銀行業(yè)消費者保護(hù)的制度體系；

（三）熟悉銀行業(yè)消費者保護(hù)政策；